सत्येंद्र जैन यांच्या मालमत्तांवर सक्रांत

7.44 कोटींची संपत्ती जप्त : बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात ईडीची कारवाई

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध मोठी कारवाई करत त्यांची कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) 2002 च्या तरतुदींनुसार सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. तपास यंत्रणेने सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या 7.44 कोटी (1.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

ईडीने 31 मार्च 2022 रोजी माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या कंपन्यांशी संबंधित 4.81 कोटी किमतीच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या. तपास यंत्रणेने जुलै 2022 मध्ये न्यायालयात अभियोजन तक्रार (पीसी) दाखल केली. न्यायालयाने 29 जुलै 2022 रोजी या तक्रारीची दखल घेतली. चौकशीदरम्यान, नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीनंतर सत्येंद्र जैन यांचे जवळचे सहकारी वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांनी उत्पन्न प्रकटीकरण योजनेअंतर्गत (आयडीएस) बँक ऑफ बडोदाच्या भोगल शाखेत आगाऊ कर म्हणून 7.44 कोटी रुपये रोख जमा केले होते, असे ईडीने उघड केले होते.

विविध माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, आयडीएस अंतर्गत, त्यांनी 2011 ते 2016 दरम्यान परिस इन्फोसोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अकिंचोन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इंडो मेटल इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यांमध्ये आढळलेल्या 16.53 कोटी रुपयांच्या उत्पन्न किंवा मालमत्तेवर मालकी हक्काचा दावा केला होता. या कंपन्या सत्येंद्र जैन यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित होत्या.